Así como un delito de blanqueo de capitales y otro de falsificación de documento privado
La denuncia fue interpuesta de manera telemática por la empresa perjudicada sita en Zaragoza
Los tres presuntos autores habrían suplantado la identidad de un trabajador para desviar el importe de su nómina de 3.000 euros, a una cuenta bancaria ajena
La investigación permitió identificar a los tres presuntos responsables, con domicilios en Huelva y Tarragona
La Guardia Civil ha anunciado el esclarecimiento de un delito de estafa informática, así como un delito de blanqueo de capitales relacionado con los hechos al tratar de ocultar su origen delictivo.
Según se destaca hubo un engaño con la modificación fraudulenta de una cuenta bancaria en el que una empresa sin especificar recibió un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus empleados, en el que se solicitaba modificar la cuenta bancaria en la que percibía mensualmente su nómina.
Para tramitar el cambio, la empresa requirió al trabajador un certificado de titularidad de la nueva cuenta bancaria. Una vez recibido el documento, que aparentemente acreditaba la titularidad del empleado, la empresa procedió a ingresar cerca de 3.000 euros correspondientes a la nómina en dicha cuenta, mediante una transferencia realizada el 30 de diciembre de 2025.
Posteriormente, el trabajador reclamó a la empresa el abono de su salario al comprobar que no lo había recibido en su cuenta habitual, y tras realizarse comprobaciones, se descubrió que la solicitud de cambio de cuenta bancaria formaba parte de una estafa.
Se indica además que posteriormente la empresa presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y tras su recepción, se iniciaron las actuaciones para esclarecer los hechos.
El análisis de la operación bancaria y las gestiones de investigación permitieron reconstruir la trazabilidad de los fondos, determinar su recorrido e identificar a las personas vinculadas con la recepción y posterior disposición del dinero defraudado. Estas actuaciones permitieron esclarecer tanto el delito de estafa como el de blanqueo de capitales relacionado con la operativa.
Asimismo, la investigación detectó conexiones con Nigeria tanto en el origen de las comunicaciones fraudulentas como en el recorrido de los fondos.
La investigación, permitió identificar a los tres presuntos responsables, con domicilios en Huelva y Tarragona.
